公告日期：2026-01-16

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838122 蒙水股份 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订内蒙古蒙水水资源股份

1 有限公司《信息披露管理制度》等

五项制度的议案

1.1 承诺管理制度 √

1.2 关联交易管理制度 √

1.3 募集资金管理办法 √

1.4 投资者关系管理制度 √

1.5 信息披露管理制度 √

关于续聘北京兴昌华会计师事务

2 √

所（特殊普通合伙）的议案

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

3 关于 2026 年日常性关联交易预计 √

的议案

关于审议终止乌拉盖 PPP 项目投

4 资、回收收益及注销项目公司的议 √

案

(一) 关于修订内蒙古蒙水水资源股份有限公司《信息披露管理制度》等五项制度的议案

议案内容：为进一步规范公司治理结构，提升治理水平，确保各项经营管理工作合法合规，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关监管要求，制定了内蒙古蒙水水资源股份有限公司《承诺管理制度》(以下简称“蒙水股份”），修订了蒙水股份《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》。

(二) 关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

议案内容：公司拟聘请北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告……
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