公告日期：2026-04-17

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐
内蒙古蒙水水资源股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨成瑜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘宇因工作时间冲突缺席，委托董事李嘉辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》1.议案内容：

董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对 2025 年董事会工作情
况进行总结，对 2026 年董事会主要工作进行计划。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告
摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出
公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事米莉、郭鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度生产经营工作总结
暨 2026 年计划工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，对公司 2025 年经营情况及 2026 年工作计划进
行汇报。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司“六定”方案》
1.议案内容：

为进一步推动公司聚焦主责主业，全面落实国有企业改革深化提升行动部署，将铸牢中华民族共同体意识主线始终贯穿于公司发展全过程，特制定内蒙古蒙水水资源股份有限公司“六定”方案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2025 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《20……
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