公告日期：2019-05-16

北京易普拉格科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北京易普拉格科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁志鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，代表股份公司股份总数100%的发起人参加了会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京易普拉格科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京易普拉格科技股份有限公司章程》等相关规定，北京易普拉格科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《北京易普拉格科技股

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

参会股东无涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《北京易普拉格科技股份有限公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京易普拉格科技股份有限公司章程》等相关规定，北京易普拉格科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《北京易普拉格科技股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

参会股东无涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《北京易普拉格科技股份有限公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京易普拉格科技股份有限公司章程》等相关规定，北京易普拉格科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《北京易普拉格科技股份有限公司2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

参会股东无涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《北京易普拉格科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京易普拉格科技股份有限公司章程》等相关规定，北京易普拉格科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《北京易普拉格科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

参会股东无涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《北京易普拉格科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买短期理财

产品的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京易普拉格科技股份有限公司章程》等相关规定，北京易普拉格科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《北京易普拉格科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《北京易普拉格科技股份有限公司关于聘请公司2019年度审计机构的

议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京易普拉格科技股份有限公司章程》等相关规定，北京易普拉格科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《北京易普拉格科技股份有限公司关……
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