公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-018

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券
浙江汉信光电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通
过：

提名徐建军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,730,160 股，占公司股本的 55.0507%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩学飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份992,640 股，占公司股本的 2.7696%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲍桃桃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,039,600 股，占公司股本的 8.481%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡吉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-018

胡吉先生：1975 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。主要工作
经历：2003 年 10 月—2021 年 12 月浙江汉力电缆有限公司销售经理；2022 年 1 月—
2025 年 8 月杭州汉美新材料有限公司总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通
过：

提名陈承兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈雨良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 12 日审
议并通过：

选举王坪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届不会对公司产生不良影响。

公告编号：2025-018

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的规定，本次董事换届选举为任期届满换届选举，符 合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）《浙江汉信光电股份有限公司第三届董……
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