公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-020

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券
浙江汉信光电股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄卫明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，本公司于 2025 年 8 月 12 日召开
了公司职工代表大会，选举王坪同志为职工代表监事，任期与非职工代表监事一
致，于 2025 年 8 月 27 日起生效。王坪不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对
象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》和《公

公告编号：2025-020

司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江汉信光电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江汉信光电股份有限公司
职工代表大会
2025 年 8 月 12 日

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