公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-016

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券
浙江汉信光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐建军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第三届董

公告编号：2025-016

事会提名徐建军、韩学飞、鲍桃桃、郑娜、胡吉为公司第四届董事会董事候选 人，上述候选人均为连任，自 2025 年度第二次临时股东会决议通过之日起生 效，任期三年。上述董事候选人均不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会通知》的议案1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，并将上
述第一项议案提交股东大会审议。
2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江汉信光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江汉信光电股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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