公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-027

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券
浙江汉信光电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐建军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

基于公司经营发展和长期战略规划考虑，结合当前市场环境的影响，为提 高公司决策和经营效率，降低运营成本，更好实现公司及全体股东利益的最大 化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止。
2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的 相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜， 包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决 议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌 =
有关的各项文件和协议；

（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项；

以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理 完成止。
2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-027

（三）审议通过《关于提请召开浙江汉信光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因议案 1-2 均需提交股东会审议，特提请于 2025 年 12 月 09 日召开浙
江汉信光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《浙江汉信光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江汉信光电股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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