公告日期：2020-04-21

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券

浙江汉信光电股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以书面、

邮件方式发出。

5. 会议主持人：陈承兴

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见公司于 2020 年

4 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司使用闲置资金用于购买理财产品的》议案1.议案内容：

在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司可以使用部分自有闲置资金择机购买安全性高低风险的理财产品。投资额度累计不超过 5,000 万元，单笔不超过 2,000 万元，资金可以滚动投资，在上述投资额度内，理财取得的收益可以进行再投资，投资

期限截至 2020 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2019 年利润分配方案的》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020年4 月21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江汉信光电股份有限公司 2019 年度利润分配预案》（公告编号为 2020-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

为了完善公司治理机构，提供公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会议事规则》，上述规则经股东大会审议后启用，同时原规则废止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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