公告日期：2020-04-21

证券代码：838128 证券简称：汉信光电 主办券商：浙商证券

浙江汉信光电股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838128 汉信光电 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所杨钊律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度报告及摘要》议案

具体内容祥见 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度年度报告》（公告编号为 2020-001 ）、《2019 年度报告摘要》（公告编号为2020-005。
（四）审议《2019 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度利润分配预案》（公告编号为 2020-008）。。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年审计机构的》议案

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年
度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于公司使用闲置资金用于购买理财产品的》议案

在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司可以使用部分自有闲置资金择机购买安全性高的低风险理财产品。投资额度累计不超过 5,000 万元，单笔不超过 2,000 万元，资金可以滚动投资，在上述投资额度内，理财取得的收益可以进行再投资。投资期
限截至 2020 年 12 月 31 日。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过生效。
（十一）审议《关于拟修订公司议事规则及管理制度的》议案

为了完善公司治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废……
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