公告日期：2025-01-22

证券代码：838129 证券简称: 同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权 登记日，股权登记日与会议日期之间 登记日，股权登记日与会议日期之间
的间隔不得多于 7 个交易日，且应当 的间隔不得多于 7 个交易日，且应当
晚于公告的披露时间。股权登记日一 晚于公告的披露时间。股权登记日一
旦确定，不得变更； 旦确定，不得变更；

（五）会务常设联系人姓名、电话号 （五）会务常设联系人姓名、电话号
码。 码。

（六）股东大会通知应当充分、完整 （六）股东大会通知应当充分、完整提供所有审议事项和提案的具体内 提供所有审议事项和提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。
意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理
由。
第八十五条 董事、监事候选人名单以 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、非职工代表担任监事候选人的产生， 非职工代表担任监事候选人的产生，由前任董事会、监事会提名，并经公司 由前任董事会、监事会提名，并经公司股东大会选举产生。单独或合并持有 股东大会选举产生。单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出董事 公司 3%以上股份的股东有权提出董事
或监事候选人。 或监事候选人。

独立董事的产生，由董事会、监事 职工代表监事由公司职工代表担
会、单独或合并持有公司 1%以上股份 任，由公司职工通过公司职工大会、职的股东提名，并经公司股东大会选举 工代表大会或者其他形式民主选举产
产生。 生，直接进入监事会。

职工代表监事由公司职工代表担 股东大会就选举董事、监事进行
任，由公司职工通过公司职工大会、职 表决时，根据本章程的规定或者股东工代表大会或者其他形式民主选举产 大会的决议，可以实行累积投票制。
生，直接进入监事会。 前款所称累积投票制是指股东
股东大会就选举董事、监事进行 大会选举董事或者监事时，每一股份表决时，根据本章程的规定或者股东 拥有与应选董事或者监事人数相同大会的决议，可以实行累积投票制。 的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。董事会应当向股东公布候选

前款所称累积投票制是指股东大 董事、监事的简历和基本情况。
会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公布候选董事、
监事的简历和基本情况。
第九十九条 董事由股东大会选举或 第九十九条 董事由股东大会选举更换，任期三年。董事任期届满，可连 或更换，任期三年。董事任期届满，选连任。独立董事连续任职不得超过 可连选连任。董事在任期届满以前，六年。董事在任期届满以前，股东大会 股东大会不能无故解除其职务。

不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至
董事任期从就任之日起计算，至 本届董事会任期届满时为止。董事任本届董事会任期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。