公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-009

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规和《成都同步新创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 10:00

（六）出席对象

公告编号：2025-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838129 同步新科 2025 年 2 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

四川省成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》

成都同步新创科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，
公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。具体详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-004)、《董事、监事免职公告》(公告编号：2025-007)。
（二）审议《关于调整公司董事会成员人数并修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司战略
规划调整，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数 7 名，独
立董事 0 名，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体详见公司于 2025 年 1
月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-005)。
（三）审议《关于提名孟胜担任公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企

公告编号：2025-009

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会、监事会席位，调整后将免去孟胜先生的现任监事职务，相关议案自股东大会通过之日起生效。现拟提名孟胜先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日。具体详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-00……
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