公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-018

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日，电话、邮件方式发出
5.会议主持人：安红武
6.会议列席人员：廖翔、杜德刚、马先进、罗由树
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事万檩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、2025 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在为本公司进行 2023 年度审计工作过程中，能够独立、客观、公正地开展审计工作，圆满地完成了审计任务，出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于其专业胜任能力和投入的专业团队服务质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、2025 年年度审计机构。具体详见公司于 2025年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘 2024、2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-019)。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度公司拟接受财务资助的议案》
1.议案内容：

为保证公司正常运营需要，公司 2025 年拟接受公司实际控制人、控股股东、董监高提供的财务资助，即最高额不超过 5000 万元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司无需对该项财务资助提供担保。具体
详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2025 年度公司拟接受财务资助的公告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室召开 2025 年第二
次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为 2025 年 3

公告编号：2025-018

月 24 日。具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《成都同步新创科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。