公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-022

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频投票）
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：安红武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都同步新创科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,505,269 股，占公司有表决权股份总数的 98.25%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人，万檩因个人原因委托安红武代为出席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-022

公司财务负责人列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、
2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在为本公司进行 2023 年度审计工作过程中，能够独立、客观、公正地开展审计工作，圆满地完成了审计任务，出具的审计报告客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。基于其专业胜任能力和投入的专业团队服务质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024、2025 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,505,269股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《成都同步新创科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。