公告日期：2025-04-25

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场/视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日，电话、邮件方式发出
5.会议主持人：安红武
6.会议列席人员：廖翔、杜德刚、马先进、罗由树
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事万檩因个人原因缺席，委托董事安红武代为表决。

董事阮晓凌、罗丁因个人原因以远程视频方式参会并表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制
了 2024 年年度报告全文。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司已编写《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体详见公司于
2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号……
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