公告日期：2025-04-25

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规和《成都同步新创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频投票）

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838129 同步新科 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的为本次股东大会见证并出具法律意见书的律师。
（七） 会议地点

四川省成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告。
（二）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告。
（三）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了 2024 年年度报告
全文。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-023)。
（四）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告>的议案》
成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告>的议案》
成都同步新创科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于<公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司已编写《关
于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体详见公司于 2025 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-026)。
（八）审议《关于<董事会关于 2024 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明>的议案》

立信会计师事务所（……
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