公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-039

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 21 日收到董事罗丁先生递交的辞职报告，自
2025 年 7 月 21 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 570,658 股，占公司
股本的 1.2056%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 21 日收到监事会主席廖翔先生递交的辞职报
告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,131,532 股，占公司股本的 2.3905%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 21 日收到监事廖翔先生递交的辞职报告，自股
东大会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份1,131,532 股，占公司股本的 2.3905%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞任原因

公司董事罗丁先生因个人职业规划原因，不再继续履行董事职责，申请辞 去上述职务；公司监事、监事会主席廖翔先生因个人职业规划原因，不再继续 履行监事、监事会主席职责，申请辞去上述职务。

公告编号：2025-039

二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都同步新创 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司将尽快 补选新任监事。在新任监事补选完成之前，上述监事仍按相关法律、法规和《公 司章程》的规定履行监事职责。感谢上述董事、监事在任职期间对公司发展所 作的贡献。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司股东大会、董事会、监事会和管理层保持正常规范的运作，并已做好 合理的安排。罗丁董事、廖翔监事的辞任不会导致公司实际控制人变更，亦不 会影响董事会、监事会正常运行，不会对公司生产、经营产生不利影响。

罗丁先生、廖翔先生任公司董事、监事期间，勤勉尽职、恪尽职守、 兢兢
业业，为公司做出了卓越的贡献。在此，公司董事会对罗丁先生、廖翔先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
三、备查文件

（一）《罗丁先生的辞职报告》；

（二）《廖翔先生的辞职报告》。

成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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