公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-040

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

董事、董事会秘书、财务负责人辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 6 日收到董事和力先生递交的辞任报告，自
2025 年 8 月 6 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,795,777 股，占公
司股本的 3.7938%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于2025年8月6日收到董事会秘书和力先生递交的辞任报告，
自 2025 年 8 月 6 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,795,777 股，占
公司股本的 3.7938%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 8 月 6 日收到财务负责人罗由树女士递交的辞任报
告，自 2025 年 8 月 6 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任公司财务人员。
（二） 辞任原因

公司董事、董事会秘书和力先生因个人职业规划原因，不再继续履行董事、 董事会秘书职责，申请辞去上述职务；公司财务负责人罗由树女士因个人职业 规划原因，不再继续履行财务负责人职责，申请辞去上述职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响

公告编号：2025-040

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任系相关人员经慎重考虑决定，公司已作出妥善安排，在公司聘任 新的董事会秘书之前，由董事长、总经理万檩先生暂代董事会秘书的职责；在 公司聘任新的财务负责人之前，由董事、副总经理阮晓凌女士暂代财务负责人 的职责。鉴于董事会秘书和财务负责人均为公司关键岗位，其变动在短期内会 给公司生产经营可能带来一定不利影响。公司已采取措施保障核心职能运转， 并将积极推进选聘工作，力求尽快完成人员选聘。
三、备查文件

（一）《和力先生的辞职报告》；

（二）《罗由树女士的辞职报告》。

成都同步新创科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。