公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-064

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规和《成都同步新创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

四川省成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋 15 层 1501 号 1505 单元

公告编号：2025-064

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票视频投票

本次会议采用现场投票和视频投票相结合方式召开。本次会议公司同一股东应选 择现场投票或视频投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 15:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838129 同步新科 2025 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员（如有）及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补充确认关联方资金占用的议

1 √

案》

公告编号：2025-064

《关于变更注册地址并修改<公司章

2 √

程>的议案》

议案一：《关于补充确认关联方资金占用的议案》

议案内容：公司 2025 年 4 月存在关联方资金占用的情况。2025 年 4 月 1 日，

公司向关联方成都同步科技发展有限公司（以下简称“同步科技”，由公司共同
实控人、董事、副总经理阮晓凌持股 50.00%，公司控股股东、共同实控人、董事
长、总经理万檩持股 40.00%、公司董事、副总经理安红武持股 10.00%）支付代

管资金 90.00 万元，形成关联方资金占用。2025 年 4 月 9 日，同步科技归还代

管资金 90.00 万元，公司全部收回资金占用款。根据相关规定，公司对上述关联
方资金占用情况进行补充确认。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.c……
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