公告日期：2019-05-16

福建欧仕儿童用品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许永煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数53,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告对董事会2018年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求提出了2019年公司发展的主导思

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见置备于公司董事会办公室的备查文件之《福建欧仕儿童用品股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对2018年度的经营状况进行分析，力求真实、公允地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果以及现金流量，结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《福建欧仕儿童用品股份有限公司2018年度财务决算》。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据总体发展战略和业务发展需要，对2019年的财务需求进行了谨慎合理的推算，经管理层讨论，制定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健

润分配。

2.议案表决结果：

同意股数53,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不……
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