公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-026

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：北京市太平盛世文化传播股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马珊娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 3 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-026

公司总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴戈为公司第二届监事会监事的议案》
议案内容：公司监事会于2020年6月1日收到监事王祎然先生递交的辞职报告，鉴于王祎然先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举吴戈担任公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。
表决结果：同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
北京太平盛世文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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