公告日期：2019-05-20

江苏华源医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：季伟源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月25日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了此次股东大会的通知公告（公告编号：2019-024），本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数43,294,500股，占公司有表决权股份总数的77.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（2019-015和2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数43,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数43,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2018年的盈利水平和整体财务状况，为更好地回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，经董事会提议，2018年度利润分配方案如下：公司拟以截止2018年12月31日总股本55,580,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金4元，共派发现金红利总额为22,232,000.00元。具体内容详见全国

的《江苏华源医疗科技股份有限公司关于2018年年度权益分派预案公告》（2019-019）。2.议案表决结果：

同意股数43,294,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不……
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