公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-027

证券代码：838138 证券简称：华源医疗 主办券商：国金证券
江苏华源医疗科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
5.会议主持人：季伟源
6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
基于公司未来战略发展规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，

公告编号：2019-027

降低经营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏华源医疗科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

公告编号：2019-027

3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4）办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年6月19日上午10时在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。董事会审议通过后，将依据本公司《公司章程》及全国中小企业股份转让系统（“股转系统”）之相关规定在股转系统的信息披露平台发出《2019年第三次临时股东大会通知公告》并公告相关议案，切实履行相关会议通知义务。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏华源医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏华源医疗科技股份有限公司
董事……
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