公告日期：2025-07-11

证券代码：838140 证券简称：伟才教育 主办券商：中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838140 伟才教育 2025 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名罗骇浪先生继续为公

1 √

司第四届董事会董事的议案》

《关于提名罗狂飚先生继续为公

2 √

司第四届董事会董事的议案》

《关于提名汤艳女士继续为公司

3 √

第四届董事会董事的议案》

《关于提名范慧婷女士继续为公

4 √

司第四届董事会董事的议案》

《关于提名王玲女士继续为公司

5 √

第四届董事会董事的议案》

《关于向广东伟才弘创体育科技

6 √

有限公司提供借款的议案》

《关于提名罗嘉欣为公司第四届

7 √

监事会监事的议案》

（一）审议《关于提名罗骇浪先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名罗骇浪先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗骇浪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于提名罗狂飚先生继续为公司第四届董事会董事的议案……
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