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公告日期：2019-12-04
公告编号：2019-036
证券代码：838141 证券简称：中新正大 主办券商：国海证券
广西中新正大国际旅游股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：南宁市江南区亭洪路45号19栋百益上河城A14号公司会议室。3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黎晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第四次会议已审议通过了《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 29,717,237 股，占公司有表决权股份总数的 70.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
公告编号：2019-036
公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江县古
宜镇侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号
19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”。
2.议案表决结果：
同意股数 29,717,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司注册地址变更
相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江县古
宜镇侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号
19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”，提请股东大会授权董事会全权办理本次
公司注册地址变更相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 29,717,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司根据经营发展和管理需要，拟变更公司注册地址，由“柳州市三江县古
宜镇侗乡大道 98 号三源小区 D 区 1 栋二层”变更为“南宁市江南区亭洪路 45 号
19 栋百益·上河城 A14 号楼 229 号房”，拟根据本次注册地址变更结果修订《公
公告编号：2019-036
司章程》的相关内容。
2.议案表决结果：
同意股数 29,717,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
广西中新正大国际旅游股份有限公司
董事会
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