公告日期：2020-06-19

证券代码：838141 证券简称：中新正大 主办券商：国海证券
广西中新正大国际旅游股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十八条 公司股东为依法持有公司 第二十八条 公司股东为依法持有公司
股份的人。 股份的人。

股东按其所持有股份的种类及数量享有权 股东按其所持有股份的种类及数量享
利，承担义务。 有权利，承担义务。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参与决
策和监督等权利。

第四十条 公司下列对外担保行为，需经 第四十条 公司提供担保的，应当提交公
股东大会审议通过： 司董事会审议；符合下列情形之一的，还应
（一）公司及公司控股子公司的对外担 当提交股东大会审议：

保总额，达到或超过公司最近一期经审计净 （一）公司及公司控股子公司的对外担
资产的 50%以后提供的任何担保； 保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
（二）为资产负债率超过 70%的担保对象 以后提供的任何担保；

提供的担保； （二）为资产负债率超过 70%的担保对象

（三）单笔担保额超过最近一期经审计 提供的担保；

净资产 10%的担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期经
（四）按照担保金额连续十二个月内累 审计净资产 10%的担保；

计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 （四）按照担保金额连续十二个月内累
产 30%的担保； 计计算原则，超过公司最近一期经审计总资
（五）按照担保金额连续十二个月内累 产 30%的担保；

计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 （五）按照担保金额连续十二个月内累
产的 50%，且绝对金额超过 1000 万元的担保； 计计算原则，超过公司最近一期经审计净资
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 产的 50%，且绝对金额超过 1000 万元的担保；
的担保。 （六）对股东、实际控制人及其他关联
方提供的担保。

第四十二条 股东大会分为年度股东大 第四十二条 股东大会分为年度股东大
会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1
次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个 次，并应于上一个会计年度结束之后的 6 个
月之内举行，具体召开时间由董事会决定； 月内举行，具体召开时间由董事会决定；临
临时股东大会每年召开次数不限。 时股东大会每年召开次数不限。

第四十三条 有下列情形之一的，应当在 第四十三条 有下列情形之一的，应当在
2 个月内召开临时股东大会： 2 个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数，或者少于本章程所定人数的 法定最低人数，或者少于本章程所定人数的
2/3 时； 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的 1/3 时； 额的 1/3 ……
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