公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-055

证券代码：838141 证券简称：中新正大 主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 9 月 27 日，广西中新正大国际旅游股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大

会审议通过《广西中新正大国际旅游股份有限公司股票定向发行说明书》。2020 年 11 月 6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对广西中新正大国际旅游股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3482 号），现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定: 截止股权登记日（2020 年 9 月 24 日）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。

（二）现有股东行使或放弃优先认购权的具体情况： 本公司的《公司章程》 对在册股东优先认购权未作规定，根据审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次定向发行价格为人民币 3.19 元/股，发行数量 94,043,887 股,募集资金人民币

29,999,999.53 元。本次股票发行对象共计 4 人，均符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定条件的发行对象。

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额（元） 认购方式

（股） /股）

1 广西中新时代 47,021,944 3.19 150,000,001.36 现金

公告编号：2020-055

旅游投资有限

公司

2 广西横县鸿兴 15,673,981 3.19 49,999,999.39 现金

矿业有限公司

3 广西金桂科技 15,673,981 3.19 49,999,999.39 现金

有限公司

4 河池金泉投资 15,673,981 3.19 49,999,999.39 现金

有限公司

合计 - 94,043,887 - 299,999,999.53 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 11 月 18 日

缴款截止日 2020 年 11 月 30 日

（三）认购程序

2020 年 11 月 18 日 9:30 至 2020 年 11 月 30 日 16：00，认购人进行本次股份认购，

将本次股票定向发行认购资金足额存入公司指定的募集资金专项账户，之后将认购资金的汇款底单扫描发送至公司联系人微信或邮箱，并电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认购人本次认购成功。

三、缴款账户

户名 广西中新正大国际旅游股份有限公司

开户行 柳州银行股份有限公司总行营业部

账号 70100500000000021267

银行对增资款缴款的要求：

银行对增资款缴款的要求：

1、汇款时，收款人账号、户名应严格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。