公告日期：2021-01-21

广西中新正大国际旅游股份有限公司 公告编号：2021-002

证券代码：838141 证券简称：中新正大 主办券商：国海证券
广西中新正大国际旅游股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况。

本公司章程经公司2020年9月27日2020年第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示。

广西中新正大国际旅游股份有限公司
董事会
2021年1月20日

广西中新正大国际旅游股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和收购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监 事......35

第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......39

第二节 利润分配 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第九章 投资者关系管理......41
第十章 通知和公告 ......42

第一节 通知......42

第二节 公告......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......44

第二节 解散和清算 ......45
第十二章 修改章程 ......46
第十三章 附 则 ......47

第一章 总 则

第一条 为维护广西中新正大国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，以有
限责任公司整体变更方式成立的股份有限公司。

第三条 公司中文名称： 广西中新正大国际旅游股份有限公司

公司英文名称： New Era Of Guangxi International Tourism

Corp.

第四条 公司住所：南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上河城 A14 号
楼 229 号房。

第五条 公司注册资本：人民币13,595.4718万元。

第六条 公司经营期限：长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一 切经营活动受中华人民共和国法律、行政法规及其他有关规定的管辖和保护， 任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股……
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