公告日期：2021-01-21

广西中新正大国际旅游股份有限公司 公告编号：2021-001

广西中新正大国际旅游股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：广西南宁市江南区亭洪路 45 号 19 栋百益·上

河城 A14 号楼 229 号房

主办券商

国海证券

住所：广西桂林市辅星路 13 号

2021 年 1 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况 ...... 20
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 21
五、 其他重要事项 ...... 22
六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 22
七、 中介机构信息 ...... 24
八、 有关声明 ...... 24
九、 备查文件 ...... 29

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、中新正大 指 广西中新正大国际旅游股份有限公司

中新时代 指 广西中新时代旅游投资有限公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广西中新正大国际旅游股份有限公司公司
章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募
《挂牌公司股票发行常见问答（三）》 指 集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类
型挂牌公司融资》

元，万元 指 人民币元、万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司

律师事务所 指 广西通诚律师事务所

全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统

横县鸿兴 指 广西横县鸿兴矿业有限公司

河池金泉 指 河池金泉投资有限公司

金桂科技 指 广西金桂科技有限公司

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 广西中新正大国际旅游股份有限公司

证券简称 中新正大

证券代码 838141

所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。