公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-041

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以专人方式发出

5.会议主持人：董事长阮杏朝先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于全资子公司实施员工持股计划暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-041

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司实施员工持股计划暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况

关联董事阮杏朝、魏金茹、叶惠仪、梁绮韵回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时
股东大会审议相关议案。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东福百盛股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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