公告日期：2025-12-18

广东福百盛股份有限公司

章 程

二Ο二五年十二月

目 录

第一章总则......2
第二章经营范围...... 3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案和通知......14

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决与决议......18

第五章 董事和董事会...... 22

第一节 董事的一般规定......22

第二节 董事会...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事和监事会...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配与审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 利润分配...... 35

第三节 会计师事务所的聘任......35

第九章 通知、公告与信息披露......36

第一节 通知...... 36

第二节 公告与信息披露......37

第十章 合并、分立、增资与减资、解散与清算...... 37

第一节 合并、分立、增资与减资......37

第二节 解散与清算......38

第十一章 章程修改...... 40
第十二章投资者关系管理......41
第十三章 附则...... 42

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法”》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规范成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由有限公司整体变更设立；在广东工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：91440000729212518U。

公司于 2016 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：

中文名称：广东福百盛股份有限公司

英文名称： GUANGDONG FORTUNE GRAIN Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广州市越秀区洪桥街 27 号二楼东北面之 12，

邮政编码：510030 。

第五条 公司注册资本为人民币 8841.5 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程规定，股东可以起诉其他股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司的股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总监。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章经营范围

第十一条 公司经营范围是：经营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。销售、代销、代购：粮食，饲料原料及添加剂。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。