公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-038

证券代码：838149 证券简称：ST 佳和高 主办券商：中原证券
河南佳和高科电气设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨振方
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南佳和高科电气设备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度》议案
1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情

公告编号：2025-038

况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》；
2.回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南佳和高科电气设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河南佳和高科电气设备股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 4 日

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