公告日期：2026-04-28

证券代码：838149 证券简称：ST 佳和高 主办券商：中原证券
河南佳和高科电气设备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838149 ST 佳和高 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南七星灿律师事务所赵帅、张永峰律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 审议《2025 年年度报告及其摘要》议案 √

审议《董事会关于 2025 年度财务报告被出具无法表示

4 意见审计报告的专项说明》《监事会关于 2025 年度财务 √

报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

5 审议《2025 年度财务决算报告》议案 √

6 审议《2026 年度财务预算决议》议案 √

7 审议《2025 年度利润分配预案》议案 √

8 审议《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》议案 √

审议《关于公司 2026 年度资产抵押进行银行借款》议

9 √

案

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议

10 √

案

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长刘遂英女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作报告。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

公司监事会就 2025 年工作进行汇报总结。

（三）审议《2025 年年度报告及其摘要》

议案根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要
予以汇 报。 议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南佳和高科电气设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及《河南佳和高科电气设备股份有……
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