公告日期：2023-03-24

广州历康信息科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州市黄埔区科学城南云一路2号自编二栋203室
主办券商

国融证券

内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广州历康信息科技股份有限公司（加盖公章）
2023年3月21日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 11 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份 公司、历康科技 指 广州历康信息科技股份有限公司

公司章程 指 《广州历康信息科技股份有限公司程》

股东大会 指 广州历康信息科技股份有限公司股东会

董事会 指 广州历康信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 广州历康信息科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、
监事会议事规则

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《定向发行业务规则适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务规则适用指引第 1 号》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

全国股转系统 指 全国中小企业股份……
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