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发表于 2023-03-30 18:22:10 股吧网页版
历康科技:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-30



证券代码:838150 证券简称:历康科技 主办券商:国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点:现场

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:方志宏

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,860,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.75%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《拟修订<广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度>的议

案 》

1.议案内容:

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司

2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《广州历康信息科技股份有限公司股东大会制度》。 (公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1986 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(二)审议通过《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司董事会制度>的议

案 》

1.议案内容:

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《董事会制度》。具体内容详见公

司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《广州历康信息科技股份有限公司董事会制度》。(公告编号:2023-008)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1986 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(三)审议通过《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司监事会制度>的议

案 》

1.议案内容:

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《监事会制度》。具体内容详见公司 2023年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州历康信息科技股份有限公司监事会制度》(公告编号:2023-009)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 1986 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(四)审议通过《拟修订<广州历康信息科技股份有限公司对外投资管理制度>

的议案 》

1.议案内容:

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外投资管理制度》。具体内容

详见公司 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司对 外投资管理制度>》。(公告编号:2023-010)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 1986 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



(五)审议通过《关于拟修订<广州历康信息科技股份有限公司对外担保管理制

度……
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