公告日期：2023-04-13

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广州历康信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：方志宏

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定认真履行职责。现结合公司 2022 年度的主要工作情况，公司总经 理制定了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司第四届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2022 年度的主要工作情况，公司董 事会制定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准公司< 2022 年度财务报告报出>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年度财务状况及经营成果已经亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了无保留意见的审计报告，
《审计报告》（文号：亚会审字 (2023)第 02670017 号）。因此，同意公司 2022
年度财务报告对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司< 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2022 年度的主要经营
情况，公司制定了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定公司< 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2022 年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定公司 <2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司 2023

年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露网 站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度权益分派预案公告》
（公告编号：2023-028）。

2.议……
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