公告日期：2023-04-13
公告编号：2023-026
证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券
广州历康信息科技股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
广州历康电子科技有限公司是董事长方志宏先生控制的公司，拥有自有物业房产。因公司经营需要租赁办公场地，按市场价格租赁该关联方房产。公司 2023年预计与广州历康电子科技有限公司按租赁合同约定发生关联租赁金额为 6 万元。
（二）表决和审议情况
2023 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于 2023 年
预计日常性关联交易的议案》；其中应支付广州历康电子科技有限公司房租 6 万
元。表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，0 票弃权；回避表决情况为关联董事
长方志宏回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：广州历康电子科技有限公司
住所：广州市黄埔区科学城南云一路 2 号
注册地址：广州市黄埔区科学城南云一路 2 号
注册资本：5,000,000.00
公告编号：2023-026
主营业务：电子元器件的研发及相关销售与服务
法定代表人：方志宏
控股股东：方志宏
实际控制人：方志宏
关联关系：同一控制人
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性
公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司 2023 年预计与广州历康电子科技有限公司按租赁合同约定发生租金 6
万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
本次关联交易使公司持续 稳定经营，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，符合公司和全体股东利益。
（二）本次关联交易存在的风险
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
公告编号：2023-026
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。
六、备查文件目录
《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议》。
广州历康信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
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