公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-033

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

关于提前召开 2022 年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、原股东大会的基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022年年度股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2023年 5 月 18 日 10：00。

（三）原股东大会股权登记日：2023 年 5 月 10 日

二、提前召开股东大会原因

因部分股东工作安排的原因无法按时参会，为保护公司股东的权益，更好统筹安排工作，经公司董事会研究、审慎考虑，决定提前召开的 2022 年年度股东大会。
三、调整后的会议召开基本情况

（一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 14:30。

（二）出席对象

公告编号：2023-033

1．股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日仍为

2023 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）登记日期：2023 年 5 月 11 日 14：00。

四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《广州历康信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会召开通知的公告》（公告编号：2023-034）。公司对此次提前召开 2022 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日

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