公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-043

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券
广州历康信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 14:30-17:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-043

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838150 历康科技 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：软件销售;通讯设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;承接档案服务外包;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件开发;非居住房地产租赁;物业管理;计算器设备销售;发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，现修改《公司章程》如下：

第二章 经营宗旨和范围

原文：第十三条 公司的经营范围为：软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机零售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;档案管理服务;档案管理技术服务;软件批发;软件零售;数据处理和存储服务;金属制档案柜、文件柜制造;档案修复;档案鉴定;计算机网络系统工程服务;生活清洗、消毒服务;计算机房维护服务;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、

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燃气仓储、危险品仓储）。

修改：第十三条 公司的经营范围为：软件销售;通讯设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;承接档案服务外包;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件开发;非居住房地产租赁;物业管理;计算器设备销售;发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持……
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