公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-044

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券

广州历康信息科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋203 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：方志宏

5.会议主持人：方志宏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会制度》的 有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数2,890.2350 万股，占公司有表决权股份总数的 74.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-044

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：软件销售;通讯 设备销售;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;承接档案服务外包; 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机软硬件及辅助设备零售;计 算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;网络技术服务;信息系统 运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;软件开发;非居住房地产 租赁;物业管理;计算器设备销售;发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、 供（配）电业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,890.2350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围，现修改《公司章程》如下：

第二章 经营宗旨和范围

原文：第十三条 公司的经营范围为：软件开发;计算机技术开发、技术服

务; 计算机零售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;商品零售贸易（许可 审批类商品除外）;档案管理服务;档案管理技术服务;软件批发;软件零售;数 据处理和存储服务;金属制档案柜、文件柜制造;档案修复;档案鉴定;计算机网 络系统工程服务;生活清洗、消毒服务;计算机房维护服务;企业信用信息的采 集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;其他仓储业（不含原油、

公告编号：2023-044

成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。

修改：第十三条 公司的经营范围为：软件销售;通讯设备销售;数据处理

和存储支持服务;信息系统集成服务;承接档案服务外包;信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设 备批发;计算机及办公设备维修;网络技术服务;信息系统运行维护服务;信息 技术咨询服务;计算机系统服务;软件开发;非居住房地产租赁;物业管理;计算 器设备销售;发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,890.2350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份……
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