公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-006

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券
广州历康信息科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王玉函
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州历康信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），及《广州历康信息科技股份有限

公告编号：2024-006

公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

在 2023 年，本届监事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司< 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会及管理层根据结合 2023 年度的实际经营情况，制定了《公司
2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议
（五）审议通过《关于制定公司< 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会及管理层结合 2023 年度的主要经营成果和 2024 年经营目
标，制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议年度工作报告和相关议题。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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