公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：华英证券
上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：熊晓瑾女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工大会选举熊晓瑾担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第一次临时股东大

公告编号：2024-020

会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

熊晓瑾不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 备查文件目录

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2024 年第一次职工大表大会会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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