
公告日期:2025-01-09
公告编号:2025-001
证券代码:838153 证券简称:华誉能源 主办券商:山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:麻永华
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数22,704,673 股,占公司有表决权股份总数的 75.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。
公告编号:2025-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
拟对公司章程中党组织部分进行修订,议案的详细内容详见公司于 2024 年12 月 25 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-046)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 22,704,673 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
三、备查文件目录
北京华誉能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日
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