公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002
北京华誉能源技术股份有限公司

公司章程

二零二四年十二月

公告编号：2025-002
目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章党组织......20

第一节 党组织设置......20

第二节 公司党总支职责......20
第六章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......27
第七章 总经理和其他高级管理人员......31
第八章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35
第九章 财务会计制度、利润分配......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 利润分配......38

第三节 会计师事务所的聘任......39
第十章 通知......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 纠纷解决机制......43
第十四章 附则......44

第一章 总则

第一条 为维护北京华誉能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以发起设立的方式将北京中科华誉能源技术发展有限责任公司由中外合资企业改制变更为外商投资股份有限公司，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册资本：人民币 3000.00 万元。公司以 2015 年 5 月 31 日
为股改基准日。各方以净资产折股的方式认缴各自出资并于审批机关批准后办理工商变更前缴付到位。

第四条 公司名称：北京华誉能源技术股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921，
邮政编码：100083。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司依据《中国共产党章程》及相关规定设立党的组织，开展党的活动，围绕企业生产经营开展工作，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司应当为党组织的活动提供必要条件。公司建立党的工作机构，党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司管理费用。
第八条 公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工大会或者其他形式，实行民主管理。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生本章程规定的纠纷的， 应当先行通过协商解决。协商不成的，由争议各方提交公司住所地人民法院 诉讼解决。
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