公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-015

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京华誉能源技术股份有限公司定于2025 年5 月6日召开 2025年第二次临时股东
大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 22 日，公司董事会收到合计持有 16%股份的股东张军书面提交的《关
于修订公司<章程>的议案》，提请在 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东大
会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于修订公司<章程>的议案》：因公司经营需要，拟对《章程》第二条进行修订。请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2025-016。上述议案为特别决议议案。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张军提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2025-015

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
（一）北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
（二）股东张军关于提请增加 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函

北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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