公告日期：2025-05-08

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：麻永华
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,004,672 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘佩因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本 议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/)发布的《北京华誉能源技术股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,852,621 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 72.85%；
反对股数 3,299,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.15%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东北京科技园建设（集团）股份有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.31%；反对股数 3,299,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.31%；反对股数 3,299,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年投资计划

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的87.31%；反对股数 3,299,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.69%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,704,673 股，……
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