公告日期：2025-07-01

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第五次会议已审议通过《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于补充审议变更注册地址的议案》，公司第四届监事会第三次会议已审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京华誉能源技术股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开，同一股东只能选择
现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日上午 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838153 华誉能源 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司<章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>的

2 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于补充审议变更注册地址的

4 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

5 √

议案》

议案一：《关于修订公司<章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营需要，公司对《章程》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2025-024。

议案二：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司对《股东会议事规
则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国……
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