公告日期：2025-09-30

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京华誉能源技术股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开，同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838153 华誉能源 2025 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消北京华誉能源技术股份

1 √

有限公司监事会的议案

关于设立北京华誉能源技术股份

2 有限公司董事会审计委员会的议 √

案

关于修订<北京华誉能源技术股份

3 √

有限公司章程>的议案

关于修订<北京华誉能源技术股份

4 √

有限公司股东会议事规则>的议案

关于修订<北京华誉能源技术股份

5 √

有限公司董事会议事规则>的议案

议案一：关于取消北京华誉能源技术股份有限公司监事会的议案

根据北京市国资委《关于印发<深化市管企业监事会改革实施方案>的通知》，要求市管企业及所属全资、控股及实际控制企业不再内设监事会和监事，原则上在 2025 年 10 月底前撤销内设监事会和监事，完成公司变更登记。根据以上要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

议案二：关于设立北京华誉能源技术股份有限公司董事会审计委员会的议案

根据北京市国……
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