公告日期：2025-09-30

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

监事、监事会 删除有关监事的表述，监事会的表述全
部调整为审计委员会

第四十七条公司股东会由全体股东组 第四十六条公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方 使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、 针和投资计划；（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 审计委员会成员，决定有关董事、审计（三）审议批准董事会、监事会的报 委员会成员的报酬事项； （三）审议
告；… 批准董事会的报告；…

- 新增第六章 第三节 审计委员会

第八章 监事会 删除

（二）新增条款内容

第三节 审计委员会

第一百四十八条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百四十九条 审计委员会成员为【3】名。

第一百五十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）；

（二）聘用或者解聘承办挂牌公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘挂牌公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司章程规定的其他事项。

第一百五十一条 审计委员会每六个月至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第一百五十二条 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

第一百五十三条 审计委员会决议的表决，应当一人一票。

第一百五十四条 审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
（三）删除条款内容

第八章 监事会

第一节 监事

第一百六十七条 本章程第一百一十三条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第一百六十八条 公司监事候选人存在本章程第一百一十四条规定的情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

本条适用本章程第一百一十四条规定的期间应当以公司董事会审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。

第一百六十九条 监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明（如适用）。

董事会、监事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第一百七十条 监事应当遵守法律法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

本章程关于董事的忠实义务的规定，同时适用于监事。

第一百七十一条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百七十二条 监事连续两次不能亲自参加监……
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