公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-051

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：麻永华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<全面预算管理规定>的议案》
1.议案内容：

为落实公司全面预算管理工作，提高公司预算管理水平，深度促进业财融合，强化公司精细化管理深度，更好地实现公司发展战略和经营目标，现对公司《全面预算管理规定》进行修订。

公告编号：2025-051

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任宋巍先生为公司总经理，任职期限与公司第四届董事会任期一致，自董事会通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京华誉能源技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

北京华誉能源技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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