公告日期：2026-03-20

证券代码：838153 证券简称：华誉能源 主办券商：山西证券
北京华誉能源技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京华誉能源技术股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：麻永华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数14,807,233 股，占公司有表决权股份总数的 49.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张军、王旭光因个人原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《中华人民共和国公司法》和《北京华誉能源技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事，董事会拟提名赵树奎先生、罗智红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会任期届满，经股东会决议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于制定<北京华誉能源技术股份有限公司独立董事制度>的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京华誉能源技术股份有限公司章程》，制定了《独立董事制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

结合公司经营状况及同行业公司独立董事薪酬水平，拟定独立董事年度津贴标准为 3 万元/年（含税），按月发放。独立董事自愿放弃的除外。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

董事会提名赵树奎（独立董事）、罗智红（独立董事）、麻永华（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中，罗智红为会计专业的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,807,233 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
（五）审议通过《关于制定<北京华誉能源技术股份有限公司审计委员会工作细
则>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，强化董事会决策功能及对经理层的监督，确保财务信息透明、内控……
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